證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-26

                        江西贛能股份有限公司

                 第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司第七屆監(jiān)事會第五次會議于2017年8月11日

以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年8月24日，會議以通訊方式召開。

    （三）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    與會人員經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

    （一）以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司2017年半年度報

告全文及摘要

    董事會編制和審議江西贛能股份有限公司2017年半年度報告的程序符合法

律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的公司2017年半年度報告全文及摘要。

    （二）以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司2017年上半年度

募集資金存放于與使用情況的專項報告

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《江西贛能股份有限公司2017年上半年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》。

    （三）以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了公司關(guān)于會計政策變

更并調(diào)整公司會計報表相關(guān)項目的議案。

    同意公司根據(jù)財政部發(fā)布的《增值稅會計處理規(guī)定》（財會〔2016〕22號）

及《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號―政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15

號）的相關(guān)規(guī)定變更會計政策并調(diào)整公司會計報表相關(guān)項目。

    監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的會計法規(guī)進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，僅涉及會計科目之間的調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；本次會計政策變更對公司的當(dāng)期損益不會造成影響，沒有損害公司和全體股東的利益。同意公司實施本次會計政策的變更。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

                                                  江西贛能股份有限公司監(jiān)事會

                                                          2017年8月24日