證券代碼：000899     證券簡(jiǎn)稱：贛能股份     公告編號(hào)：2017-25

                        江西贛能股份有限公司

                 第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    （一）江西贛能股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年8月11日

以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料。

    （二）本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間為2017年8月24日，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。

    （三）本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。

    （四）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    與會(huì)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司2017年半年度報(bào)

告全文及摘要。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要。

    （二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于編制《2017

年上半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)2017年上半年

度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    （三）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于修訂《公司章

程》部分內(nèi)容的議案。

    為加強(qiáng)和改進(jìn)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，把加強(qiáng)黨的建設(shè)與完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，同意公司對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容予以修訂，將黨建工作總體要求納入公司章程，并授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理工商變更登記相關(guān)事宜。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于修訂
<公司章程>
 部分內(nèi)容的公告》。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    （四）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更

并調(diào)整公司會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的議案。

    同意公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)）

及《關(guān)于印發(fā)修訂
 <企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)―政府補(bǔ)助>
  的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕 15號(hào)）的相關(guān)規(guī)定變更會(huì)計(jì)政策并調(diào)整公司會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。 董事會(huì)認(rèn)為，公司會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，同意本次會(huì)計(jì)政策變更并調(diào)整公司會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。 （五）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于2017年第一 次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。 同意公司于2017年9月12日下午14：30召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)，召開(kāi)方式為采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 上述議案（三）尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、備查文件 （一）公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議 （二）公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn) 江西贛能股份有限公司董事會(huì) 2017年8月24日