證券代碼：000635            證券簡(jiǎn)稱：英力特          公告編號(hào)：2017-070

                    寧夏英力特化工股份有限公司

               第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2017年9月30日以專人送達(dá)或通訊方式向公司董事發(fā)出。會(huì)議于2017年10月10日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8人，實(shí)際參會(huì)董事8人，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

     一、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與南

京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

     關(guān)聯(lián)董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國(guó)先生審議本議案時(shí)回避了表決，公司《關(guān)于與南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)上。

     二、備查文件

      1.第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

      特此公告。

                                     寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

                                                          2017年10月11日