2017年第一次臨時股東大會會議資料

                 二○一七年九月二十六日

                2017年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議須知

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

    一、股東大會設立大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

    二、董事會將維護股東的合法權益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

    三、股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常程序。

    四、股東依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。要求發(fā)言或提問的股東應當向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統(tǒng)一交有關人員進行解答。

    五、股東發(fā)言的總時間原則上控制在 30分鐘內。有兩名以上股東同時要求發(fā)言

時，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。

    六、股東發(fā)言時，應首先報告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩次，第一次發(fā)言時間不超過5分鐘，第二次發(fā)言時間不超過3分鐘。

    七、股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有關問題提出質詢的，須經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。

    八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過5分鐘。

    九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關人員，如有干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒有履行法定義務或法定職責的，將提交公安機關由其依照有關規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                              2017年第一次臨時股東大會會議秘書處

                                                          2017年9月26日

                   2017年第一次臨時股東大會會議議程

現(xiàn)場會議時間：2017年9月26日下午13:30

網(wǎng)絡投票時間：本次網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。現(xiàn)場會議地點：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室現(xiàn)場會議議程：

一、宣布公司2017年第一次臨時股東大會開幕；

二、宣布現(xiàn)場出席會議人員情況；

三、介紹現(xiàn)場會議表決及選舉辦法；

四、股東推選計票人、監(jiān)票人；

五、審議議題：

1、關于為全資子公司提供擔保的議案；

2、關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案。

六、股東提問；

七、現(xiàn)場股東對議案進行投票表決；

八、計票人統(tǒng)計表決結果、監(jiān)票人宣布投票結果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結束。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年9月26日

議案一：

                     關于為全資子公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

    以下為《關于為全資子公司提供擔保的議案》，請予以審議。

    一、擔保情況概述

    為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全

資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向中國進出口銀行江蘇省分行申請總額不超過人民幣3.5億元（含）的授信額度、向中國建設銀行股份有限公司金壇支行申請總額不超過人民幣4.5億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣8億元。

    二、被擔保人基本情況

    1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發(fā)和國內批發(fā)業(yè)務及其配套服務；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

    6、被擔保人最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目           2016年12月31日（經(jīng)審計）  2017年6月30日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                                   708,254.64                      690,502.92

負債總額                                   432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                         25,000.00                       20,000.00

    流動負債總額                           318,477.41                      298,207.77

凈資產(chǎn)                                     276,041.94                      279,043.73

資產(chǎn)負債率                                    61.03%                         59.59%

          科目                     2016年度                    2017年半年度

營業(yè)收入                                   516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                      36,316.76                        3,001.75

    三、擔保協(xié)議的主要內容

    1、公司擬與中國進出口銀行江蘇省分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶貸款期限為 24個月（具體日期以合同簽署日期為準）的合同而產(chǎn)生的債務在不超過人民幣3.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    2、公司擬與中國建設銀行股份有限公司金壇支行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與中國建設銀行股份有限公司金壇支行自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起，至2018年8月期間（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務在不超過人民幣4.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    四、董事會意見

    公司為常州億晶提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《公司章程》以及公司《對外擔保管理制度》等有關規(guī)定相違背的情況。此次擔保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場、開展業(yè)務，符合公司整體利益。

    此議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。

                         董事會

                     2017年9月26日

議案二：

              關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                                  提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

      以下為《關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案》，請予以審議。

    一、擔保情況概述

    為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣5億元。

    二、被擔保人基本情況

    1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發(fā)和國內批發(fā)業(yè)務及其配套服務；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

    6、被擔保人最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目            2016年12月31日（經(jīng)審計）  2017年6月30日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                                    708,254.64                      690,502.92

負債總額                                    432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                          25,000.00                       20,000.00

    流動負債總額                             318,477.41                      298,207.77

凈資產(chǎn)                                      276,041.94                      279,043.73

資產(chǎn)負債率                                     61.03%                         59.59%

          科目                      2016年度                    2017年半年度

營業(yè)收入                                    516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                       36,316.76                        3,001.75

    三、擔保協(xié)議的主要內容

    1、公司擬與江南農村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務在不超過人民幣 2億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務在不超過人民幣 3億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    四、董事會意見

    本次擔保的被擔保人為公司的全資子公司，擔保風險可控。上述擔保事項是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營所需所申請的貸款，有助于促進其開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。上述擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關規(guī)定，符合公司整體利益。

此議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會

                                                            2017年9月26日