證券代碼：600537         證券簡稱：億晶光電        公告編號：2017-054

                     億晶光電科技股份有限公司

            第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    根據(jù)億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》第八條的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知于2017年9月8日以電話及口頭方式發(fā)出。該次會(huì)議于2017年9月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)收表決票 7票，實(shí)際收到有效表決票 7 票，實(shí)有表決票數(shù)占應(yīng)出席董事人數(shù)的100%，符合《公司法》、《億晶光電科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議并通過了如下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將此議案提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    會(huì)議同意為全資子公司常州億晶光電科技有限公司擬向江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度提供擔(dān)保。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    有關(guān)本次擔(dān)保的具體內(nèi)容，詳見公司同日披露的《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的公告》。

    二、審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    有關(guān)召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的具體內(nèi)容，詳見公司同日披露的

《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                    董事會(huì)

                                                              2017年9月11日