證券代碼：600537         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億晶光電        公告編號(hào)：2017-048

                     億晶光電科技股份有限公司

            第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知，于2017年8月8日以電話及電子郵件的方式發(fā)出。該次會(huì)議于2017年8月 18日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，實(shí)到 7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)荀耀先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

    一、審議并通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。會(huì)議同意為全資子公司常州億晶光電科技有限公司擬向中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 3.5億元（含）的授信額度、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣4.5億元（含）的授信額度提供擔(dān)保。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    有關(guān)本次擔(dān)保的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    有關(guān)本次會(huì)計(jì)政策變更的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

特此公告。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                    董事會(huì)

                                                              2017年8月21日