證券代碼：600152  證券簡稱：維科精華  公告編號：2017-072

               寧波維科精華集團股份有限公司

      關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月16日

      本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第六次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月16日   9點30分

    召開地點：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓公司會議室

(五)    網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

    網絡投票起止時間：自2017年10月16日

                         至2017年10月16日

    采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                      投票股東類

 序號                            議案名稱                               型

                                                                       A股股東

非累積投票議案

  1     關于公司董事會換屆推選董事的議案                            √

  2     關于公司董事會換屆推選獨立董事的議案                       √

  3     關于公司監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事的議案                            √

  4     關于獨立董事報酬的議案                                        √

  5     關于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案       √

  6     關于為控股子公司提供擔保額度的議案                          √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

       以上議案已經公司第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次   會議審議通過，詳見2017年9月30日載于《上海證券報》以及上海證券交易所網站的《寧波維科精華集團股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告》，(公告編號：2017-067)和《寧波維科精華集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》，(公告編號：2017-068)。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：-

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600152         維科精華            2017/10/10

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

1、登記手續(xù)

    法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證進行登記。

    個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡、授權代理還必須持有授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。

    異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進行登記。

2、登記地點：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓董事會秘書處。

3、登記時間：2017年10月12日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00

六、   其他事項

1、聯(lián)系地址：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓董秘辦公室   郵編：315010

2、電話：0574-87341480   傳真：0574-87279527

3、聯(lián)系人：楊女士

所有參會股東及股東代理人交通費用及食宿費用自理。

特此公告。

                                        寧波維科精華集團股份有限公司董事會

                                                             2017年9月30日

附件1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                            授權委托書

寧波維科精華集團股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月16

日召開的貴公司2017年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                       同意    反對   棄權

1      關于公司董事會換屆推選董事的議案

2      關于公司董事會換屆推選獨立董事的議案

3      關于公司監(jiān)事會換屆推選監(jiān)事的議案

4      關于獨立董事報酬的議案

5      關于使用部分募集資金向子公司增資用于

        募投項目的議案

6      關于為控股子公司提供擔保額度的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。