證�淮�碼：002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號(hào)：2017-053

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2017年8

月18日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席覃雪華女士進(jìn)行召集和主持，會(huì)議通知已于2017年8月8日

發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召

開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：

    會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聽(tīng)取并審議《關(guān)于公司2017年半年

度報(bào)告及其摘要》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和證券時(shí)報(bào)。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章（如有）的監(jiān)事會(huì)決議；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                            監(jiān)事會(huì)

                                                        2017年8月22日