證券代碼：600089        證券簡稱：特變電工        公告編號：臨2017-088

                      特變電工股份有限公司

        2017年第十四次臨時董事會會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    特變電工股份有限公司于2017年9月13日以電子郵件、傳真方式發(fā)出召開

公司2017年第十四次臨時董事會會議的通知，2017年9月18日以通訊表決方

式召開了公司2017年第十四次臨時董事會會議，應參會董事10人，實際收到有

效表決票10份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議

所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了公司控股子公司特變電工沈陽變壓器集團有限公司為其控股子公司提供擔保的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-089號《特變電工股份有限公司為控股公司提供擔保的公告》。

    二、審議通過了公司為控股公司特變電工能源（印度）有限公司提供擔保的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-089號《特變電工股份有限公司為控股公司提供擔保的公告》。

    三、審議通過了公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔保的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-089號《特變電工股份有限公司為控股公司提供擔保的公告》。

    四、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔保的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-089號《特變電工股份有限公司為控股公司提供擔保的公告》。

    五、審議通過了關(guān)于推薦公司董事候選人的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    根據(jù)股東推薦，公司董事會推薦胡勁松先生為公司第八屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

    胡勁松先生簡歷如下：

    胡勁松，男，漢族，48歲，大學本科學歷，現(xiàn)任新投集團黨委委員、董事、

副總經(jīng)理，新疆天龍礦業(yè)股份有限公司董事長；曾任新疆維吾爾自治區(qū)國資規(guī)劃發(fā)展處處長、新疆維吾爾自治區(qū)國資委第六監(jiān)事會監(jiān)事、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府稽查特派員助理等職務。

    公司獨立董事對公司董事候選人提名及任職資格發(fā)表了獨立意見：經(jīng)審查董事候選人胡勁松的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況；董事候選人胡勁松由公司股東推薦，公司提名委員會提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)審查董事候選人胡勁松的學歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任公司董事職務的要求；同意提名胡勁松為公司董事候選人并提交公司2017年第十四次臨時董事會會議審議。胡勁松先生擔任董事的資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    六、審議通過了關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案。

    該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-090號《特變電工股份有限公司關(guān)于注冊發(fā)行人民幣30億元超

短期融資券的公告》。

    七、逐項表決審議通過了關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券

的議案。

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)核查，公司符合向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的各項規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的條件和資格。會議逐項審議通過了以下議項：

    （一）發(fā)行規(guī)模及債券票面金額

    該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    （二）債券品種和期限

    該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    （三）債券利率及確定方式

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）發(fā)行方式

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）募集資金用途

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）遞延利息支付選擇權(quán)

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）強制付息及遞延支付利息的限制

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）贖回選擇權(quán)

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）還本付息方式

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）擔保方式

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）償債保障措施

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）承銷方式及上市安排

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）決議的有效期

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十五）授權(quán)事項

該議項同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2017-091號《特變電工股份有限公司可續(xù)期公司債發(fā)行預案公告》。

上述三、五、六、七項議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。

八、審議通過了公司召開2017年第四次臨時股東大會的議案。

該項議案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見臨2017-092號《特變電工股份有限公司關(guān)于召開2017年第四次臨時股

東大會的通知》。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年9月19日