特變電工股份有限公司八屆九次董事會會議

證券代碼：600089           證券簡稱：特變電工          編號：臨2017-082

                      特變電工股份有限公司

                 八屆九次董事會會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開

公司八屆九次董事會會議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司

八屆九次董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了公司計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-084號《特變電工股份有限公司計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

    公司董事會認(rèn)為：公司計提專項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)的實際情況及相關(guān)政策規(guī)定，公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實的反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

    獨立董事認(rèn)為：根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計政策，公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實際情況及相關(guān)政策的要求，遵循穩(wěn)健的會計原則。公司本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法；計提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實地反映公司的資產(chǎn)狀況。

    二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度報告摘

要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    公司董事認(rèn)為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度

報告摘要嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式                                               特變電工股份有限公司八屆九次董事會會議

準(zhǔn)則第3號――半年度報告的內(nèi)容與格式》（2016年修訂）以及其他相關(guān)文件的

要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告。

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-085號《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告》。

    特此公告。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年8月29日