證券代碼：600293    股票簡(jiǎn)稱：三峽新材     編號(hào)：臨2017- 047號(hào)

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年6月26日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年7月6日上午10時(shí)以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了以下議案：

     一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

     二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

     經(jīng)公司2016年度股東大會(huì)審議通過，2016年度利潤(rùn)分配及資本公

積金轉(zhuǎn)增股本方案為：

     1、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數(shù)，按每10股派

發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利30,990,187.88元。剩

余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

     2、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數(shù)，向全體股東以

資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增387,377,349股。

轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本為1,162,132,046股。截止2016年12月31

日，公司資本公積金余額為2,427,683,366.79元，轉(zhuǎn)增后資本公積金

余額為2,040,306,017.79元。

     2017年6月12日，公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施

完畢，2017年6月13日，轉(zhuǎn)增股份上市，公司總股本為1,162,132,046

 股。根據(jù)以上情況，決定對(duì)公司章程作如下修訂：

      1、修訂公司章程第六條

      將第六條中“公司注冊(cè)資本為人民幣 774,754,697.00 元”修訂為

 “公司注冊(cè)資本為人民幣1,162,132,046元”。該條其他內(nèi)容不變。

      2、修訂公司章程第十九條

      章程原第十九條為：“公司股份總數(shù)為774,754,697.00股，全部為

 普通股。”

      修訂為：

      第十九條  公司股份總數(shù)為1,162,132,046股，全部為普通股。

      董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)以上修訂條款向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理公司工商變更備案登記。

      三、審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

     公司定于2017年7月25日上午11時(shí)在當(dāng)陽市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議

室召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為

2017年7月18日。

     以上第一、第二項(xiàng)議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

      特此公告

                                   湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)

                                                         2017年7月7日