證券代碼：600644           股票簡稱：樂山電力             編號：臨2017-030

                          樂山電力股份有限公司

                      關于修訂公司《章程》的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      樂山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月15日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開第八屆董事會第二十八次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第二十八次臨時會議于2017年9月19日以通訊方式召開，會議應到董事11名，實際出席會議董事11名，公司5名監事和高級管理人員均知悉本次會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂公司
<章程>
 的議案》。具體內容如下：

      為進一步拓展公司電力業務，公司擬在經營范圍中增加“電力銷售”；為進一步完善公司治理，根據《上市公司章程指引》（2016 年修訂），擬對“第四十一條、第七十七條”進行修訂；為充分發揮國有企業黨組織的領導核心和政治核心作用，根據《中國共產黨章程》、《關于扎實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》等相關規定，擬新增“第二條、第一百零七條和第八章公司黨委”內容。

 修訂條款              原《章程》內容                     修訂后《章程》內容

                                                   第二條 公司根據《中國共產黨章程》的

                                                   規定，設立中國共產黨的組織，公司黨委

新增 第二條                                        發揮領導核心和政治核心作用，把方向、

                                                   管大局、保落實，公司建立黨的工作機構，

                                                   配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組

                                                   織的工作經費。

             第十三條  公司經營范圍是：電力設施  第十四條  公司經營范圍是：電力設施承

             承裝、承修、承試（三級）。地方電力開 裝、承修、承試（三級）。地方電力開發、

修訂 第十三 發、經營，本公司電力調度，房地產開  經營，電力銷售，本公司電力調度，房地

    條      發；銷售輸變電設備、電工器材、交流  產開發；銷售輸變電設備、電工器材、交

             電動機、載波通信系統設備；公司管轄  流電動機、載波通信系統設備；公司管轄

             范圍內發供電電能計量裝置的檢定、校  范圍內發供電電能計量裝置的檢定、校

             準；電力工程勘察設計；限分公司經營  準；電力工程勘察設計；限分公司經營住

             住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術品 宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術品銷

             銷售、干洗、糖、煙、酒零售。         售、干洗、糖、煙、酒零售。

             第四十一條公司下列對外擔保行為，須 第四十二條 公司下列對外擔保行為，須

             經股東大會審議通過。                 經股東大會審議通過。

             （一）單筆擔保額超過公司最近一期經  （一）本公司及本公司控股子公司的對外

             審計凈資產10%的擔保；               擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈

             （二）公司及其控股子公司的對外擔保  資產的50%以后提供的任何擔保；

             總額，超過公司最近一期經審計凈資產  （二）公司的對外擔保總額，達到或超過

             50％以后提供的任何擔保；             最近一期經審計總資產的30%以后提供的

             （三）為資產負債率超過70％的擔保對 任何擔保；

修訂 第四十 象提供的擔保；                       （三）為資產負債率超過70%的擔保對象

   一條     （四）按照擔保金額連續十二個月內累  提供的擔保；

             計計算原則，超過公司最近一期經審計  （四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈

             總資產30％的擔保；                   資產10%的擔保；

             （五）按照擔保金額連續十二個月內累  （五）對股東、實際控制人及其關聯方提

             計計算原則，超過公司最近一期經審計  供的擔保。

             凈資產的50％，且絕對金額超過5000萬

             元以上；

             （六）對股東、實際控制人及其關聯方

             提供的擔保。

             第七十七條  股東大會審議有關關聯交 第七十八條  股東大會審議有關關聯交

             易事項時，關聯股東不應當參與投票表  易事項時，關聯股東不應當參與投票表

             決，其所代表的有表決權的股份數不計 決，其所代表的有表決權的股份數不計入

             入有效表決總數；股東大會決議的公告  有效表決總數；股東大會決議的公告應當

             應當充分披露非關聯股東的表決情況。  充分披露非關聯股東的表決情況。

修訂 第七十                                            股東大會召集人負責根據法律、行政

   七條                                           法規、部門規章、上海證券交易所的規則

                                                   等規范性文件，對會議審議事項是否構成

                                                   關聯交易進行審核。股東大會審議有關關

                                                   聯交易事項前，會議主持人應提示關聯股

                                                   東回避表決。關聯股東有義務主動向會議

                                                   說明關聯關系并申請回避表決。

新增 第一百                                        第一百零七條 董事會決定公司重大問題

  零七條                                          時，應事先聽取公司黨委的意見。

                                                          第八章公司黨委

                                                  第一百四十九條 公司設立黨委。黨委設

                                                  書記1名，黨委書記、副書記、委員會的

                                                  職數按上級黨組織批復設置，并按照《黨

                                                  章》等有關規定選舉或任命產生。董事長、

                                                  黨委書記原則上由一人擔任，董事會、監

                                                  事會、經理層成員中符合條件的黨員可以

                                                  依據有關規定和程序進入黨委。按規定設

                                                  立紀委。

                                                  （一）保證監督黨和國家方針政策在公司

  新增                                           的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰

  第八章                                          略決策以及上級黨組織有關重要工作部

 公司黨委                                         署。

                                                  （二）落實黨管干部和黨管人才原則，堅

                                                  持黨委對公司選人用人的領導和把關作

                                                  用不能變，著力培養一支高素質公司領導

                                                  人員隊伍。

                                                  （三）參與重大問題決策，對關系公司改

                                                  革發展穩定的重大問題提出意見和建議。

                                                  （四）承擔全面從嚴治黨主體責任，領導

                                                  公司思想政治工作、統戰工作、精神文明

                                                  建設、企業文化建設和工會、共青團等群

                                                  團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切

                                                  實履行監督責任。

     公司對章程作出上述修訂后，相應章節及序號依次順延。原《章程》條款中涉及序號的內容根據修訂后的條款相應調整。

     本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

     特此公告。

                                                  樂山電力股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2017年9月20日