山西蘭花科技創業股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會會議資料

                   二O一七年八月三十日

                                   目錄

2017年第一次臨時股東大會會議須知......3

2017年第一次臨時股東大會議程......5

議案一 關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度的議案.....6

議案二 關于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案...... 7

議案三 關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案......8

議案四 關于開展票據質押融資業務的議案...... 9

議案五 關于監事會換屆選舉的議案......10

           2017年第一次臨時股東大會會議須知

     根據《公司法》、《公司章程》和《山西蘭花科技創業股份有限公司股東大會議事規則》相關規定，為維護公司投資者的合法權益，保證股東大會的正常秩序和議事效率，特制定2017年第一次臨時股東大會會議須知，具體如下：

     一、本次會議采用現場與網絡投票相結合的方式召開。

     現場會議時間：2017年8月30 日下午 2：30

     現場會議地點: 山西省晉城市蘭花大酒店5樓會議室

     網絡投票時間：2017年8月30日，采用上海證券交易所網絡投

票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     二、會議出席對象

     （1）截止 2017年 8月 22下午收市后在中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

     （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的人員。

     三、出席股東大會現場會議的股東、股東代表持身份證或者營業執照復印件、股東賬戶卡、授權委托書等原件辦理簽到手續后入場；在大會主持人宣布出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

     四、為保證本次股東大會順利進行，維護正常會議秩序，出席會議的人員除公司股東或者股東代理人、董事、監事、高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將按規定加以制止并報告有關部門查處。

     五、股東和股東代理人參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。

     六、對股東和股東代理人提出的問題，由公司董事長、總經理或者由主持人指定的相關人員做出答復或者說明。

     七、對與議題無關或將泄漏公司商業秘密或有明顯損害公司或股東共同利益的質詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

              2017年第一次臨時股東大會議程

                             主持人:甄恩賜

                          （2017年8月30日）

     一、宣布開會

     二、報告會議出席情況

     三、審議議題

     1、關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司增加貸款擔保額度的議案；

     2、關于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案；3、關于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案；4、關于開展票據質押融資業務的議案；

     5、關于監事會換屆選舉的議案；

     四、股東及股東代表發言

     五、選舉監票人

     六、股東和股東代表對議案進行投票表決

     七、統計投票表決結果

     八、律師宣讀關于本次股東大會表決結果

     九、宣布會議結束

議案一

          關于為山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司

                     增加貸款擔保額度的議案

各位股東及股東代表：

     公司控股子公司山西蘭花焦煤有限公司所屬子公司寶欣煤業今年以來產量穩定，市場良好，經濟效益明顯好轉，具備向金融機構融資的條件和償債能力。為保障寶欣煤業資金更好運轉，擬向金融機構新增貸款，現向公司申請為寶欣煤業增加貸款擔保額度15,000萬元，本次調增后，累計貸款擔保額度由原34,928.25萬元增至49,928.25萬元。

     請各位股東審議。

議案二

                關于為山西蘭花煤化工有限公司

                     增加貸款擔保額度的議案

各位股東及股東代表：

     經公司第五屆董事會第十五次會議及2016年度股東大會審議通

過，同意為公司控股子公司山西蘭花煤化工有限公司提供總額為1.5

億元的銀行貸款擔保額度。因原計劃向華夏銀行申請的7000萬元節

能技術改造項目貸款未獲批復，現申請將予以取消，轉由其他金融機構提供。同時根據蘭花煤化工公司2017年生產經營資金需求情況，現申請將貸款擔保額度由原來的1.5億元增至3億元，用于補充流動資金。

     請各位股東審議。

議案三

              關于為山西蘭花清潔能源有限公司

                     增加貸款擔保額度的議案

各位股東及股東代表：

     經公司2016年股東大會審議通過，同意為全資子公司山西蘭花

清潔能源有限公司提供貸款擔保額度為8000萬元。

     鑒于目前甲醇、二甲醚市場穩定趨好，清潔能源公司經營效益明顯好轉，具備一定的融資能力。為緩解流動資金緊張現狀，清潔能源公司擬向銀行申請流動資金借款1.7億元，特向公司申請增加1.7億元銀行貸款擔保額度，累計擔保額度由原8000萬元增至2.5億元。請各位股東審議。

議案四

              關于開展票據質押融資業務的議案

各位股東及股東代表：

     為滿足公司生產經營和項目建設以及歸還到期債務所需現匯資金的需要。公司擬在需要時將持有的銀行承兌匯票向相關商業銀行申請辦理質押融資，融資方式包括但不限于流動資金借款、辦理商業票據等。質押的銀行承兌匯票總金額不超過人民幣15億元，期限為一年。

     以上銀行承兌匯票質押總金額不等于公司實際質押金額，實際質押金額在總額度內，以銀行與公司實際發生的質押金額為準。

     請各位股東審議。

議案五

                   關于監事會換屆選舉的議案

各位股東及股東代表：

     根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，現提名司麥虎先生、李海軍先生、王晨靜女士為公司第六屆監事會非職工監事，任期與第六屆監事會一致。此前， 2017年8月10日召開的公司第五屆三次職代會第三次代表團長聯席會議已選舉王國強先生、陳吉靠先生為公司第六屆監事會職工監事。（非職工監事、職工監事簡歷見附件）請各位股東審議。

附:非職工監事候選人簡歷：

      司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級政

工師。1980年6月至1986年5月，在運城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經理、總經理、董事長、

黨總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司

董事長、總經理、黨總支副書記，2004年4月至2016年11月，先

后任蘭花集團公司董事長助理、副總經理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發公司董事長。晉城市政協第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月至今被山西省人民檢察院選任為“人民監督員”；現任蘭花集團公司黨委委員、工會主席。

      李海軍：1969年10月生，中共黨員,大學本科學歷，經濟師，

先后在晉城市北巖煤礦采煤隊、蘭花集團公司辦公室、蘭花科創秘書處工作，歷任科員、科長、蘭花科創秘書處副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任機關工會副主席、組織委員、機關工會主席；現任山西蘭花科技創業股份有限公司秘書處副主任。

      王晨靜： 1989年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，初級

政工師， 2012年9月至今先后任蘭花集團公司工會辦公室干事、女

工部干事、勞動保障部副部長?，F為蘭花集團工會勞動保障部副部長、中共山西蘭花集團公司機關第三支部宣傳委員。

職工監事簡歷

      王國強：1970年8月生，管理學碩士，高級經濟師，曾在晉城

市信托投資有限公司工作；1999 年進入山西蘭花科技創業股份有限

公司工作，歷任山西蘭花科技創業股份有限公司秘書處副主任、企劃部部長，蘭花汽配公司黨總支書記，蘭花機械公司黨總支書記，山西蘭花科創田悅化肥有限公司黨委書記，現任大陽分公司黨委書記。

      陳吉靠：1968年10月出生，中共黨員，大學本科，高級政工

師， 1989年12月到2003年3月在晉城鋼鐵有限公司工作，先后任

黨辦干事、黨工部主辦干事、黨辦副主任、黨辦主任、煉鋼分廠黨總支書記兼第一副廠長；2003年4月到2010年9月在蘭花集團公司工作，先后任蘭花集團紀委辦公室主任、監察處副處長、監察處處長、蘭花集團紀委副書記，2009年7月兼任蘭花科創田悅化肥有限責任公司黨委副書記，2010年9 月至今任蘭花科創田悅化肥分公司黨委書記。