股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創(chuàng)  公告編號：臨2017-031

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

            第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

                                   特別提示

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     （一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。

     （二）本次會議通知于2017年8月1日以電子郵件和書面方式

發(fā)出。

      (三)本次會議于2017年8月11日在公司十五樓會議室召開，

應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。

     （四）本次會議由公司監(jiān)事會主席殷明先生主持，部分高管列席了會議。

        二、監(jiān)事會會議審議情況

        (一)2017年半年度報告全文及摘要

        經(jīng)審議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。

      公司監(jiān)事會認為：公司2017年半年度報告全文及摘要的編制和

審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)部管理的各項規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。在提出本審核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

     (二)關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     經(jīng)審議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。

     監(jiān)事會認為，公司增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營

需要，關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)市場價格和關(guān)聯(lián)方協(xié)商確定，遵循了公平、公正、公允的基本原則，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，不存在損害中小股東利益的情況。監(jiān)事會同意本次關(guān)聯(lián)交易。

     (三)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

     經(jīng)審議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過此議案。

     根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提名司麥虎先生、李海軍先生、王晨靜女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，任期與第六屆監(jiān)事會一致。此前， 2017年8月10日召開的公司第五屆三次職代會第三次代表團長聯(lián)席會議已選舉王國強先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。（非職工監(jiān)事、職工監(jiān)事簡歷見附件）特此公告

                                  山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                      2017年8月15日

附:非職工監(jiān)事候選人簡歷：

      司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政

工師。1980年6月至1986年5月，在運城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、

黨總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司

董事長、總經(jīng)理、黨總支副書記，2004年4月至2016年11月，先

后任蘭花集團公司董事長助理、副總經(jīng)理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發(fā)公司董事長。晉城市政協(xié)第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月至今被山西省人民檢察院選任為“人民監(jiān)督員”；現(xiàn)任蘭花集團公司黨委委員、工會主席。

      李海軍：1969年10月生，中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，

先后在晉城市北巖煤礦采煤隊、蘭花集團公司辦公室、蘭花科創(chuàng)秘書處工作，歷任科員、科長、蘭花科創(chuàng)秘書處副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任機關(guān)工會副主席、組織委員、機關(guān)工會主席；現(xiàn)任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處副主任。

      王晨靜： 1989年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，初級

政工師， 2012年9月至今先后任蘭花集團公司工會辦公室干事、女

工部干事、勞動保障部副部長。現(xiàn)為蘭花集團工會勞動保障部副部長、中共山西蘭花集團公司機關(guān)第三支部宣傳委員。

職工監(jiān)事簡歷

      王國強：1970年8月生，管理學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師，曾在晉城

市信托投資有限公司工作；1999 年進入山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限

公司工作，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處副主任、企劃部部長，蘭花汽配公司黨總支書記，蘭花機械公司黨總支書記，山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限公司黨委書記，現(xiàn)任大陽分公司黨委書記。

      陳吉靠：1968年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級政工

師， 1989年12月到2003年3月在晉城鋼鐵有限公司工作，先后任

黨辦干事、黨工部主辦干事、黨辦副主任、黨辦主任、煉鋼分廠黨總支書記兼第一副廠長；2003年4月到2010年9月在蘭花集團公司工作，先后任蘭花集團紀委辦公室主任、監(jiān)察處副處長、監(jiān)察處處長、蘭花集團紀委副書記，2009年7月兼任蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司黨委副書記，2010年9 月至今任蘭花科創(chuàng)田悅化肥分公司黨委書記。