證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電  公告編號：2017-091

               上海航天汽車機電股份有限公司

     關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月19日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月19日 14點 45分

    召開地點：上海市漕溪路222號航天大廈南樓7樓

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年10月19日

                         至2017年10月19日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1       關于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的             √

         議案

2.00    關于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案                        √

2.01    標的資產(chǎn)                                                  √

2.02    交易對方                                                  √

2.03    剝離方案                                                  √

2.04    交易步驟                                                  √

2.05    定價依據(jù)                                                  √

2.06    交易價格                                                  √

2.07    后續(xù)對 erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱             √

         交換資產(chǎn)的收購安排

2.08    估值基準日                                                √

2.09    過渡期間損益安排                                         √

2.10    交易對價支付方式及資金來源                             √

3       關于本次重大資產(chǎn)購買不構成關聯(lián)交易的議             √

         案

4       關于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購             √

         買協(xié)議》的議案

5       關于《上海航天汽車機電股份有限公司重大資             √

         產(chǎn)購買報告書》及其摘要的議案

6       關于確認重大資產(chǎn)購買涉及的相關審計報告、             √

         估值報告的議案

7       關于本次重大資產(chǎn)購買相關審閱報告及備考             √

         合并財務報表的議案

8       關于本次重大資產(chǎn)重組符合《關于規(guī)范上市公             √

         司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定

         的議案

9       關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理             √

         性、估值方法與估值目的相關性的議案

10      關于本次重大資產(chǎn)購買定價的依據(jù)及公平合             √

         理性說明的議案

11      關于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備             √

         性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議

         案

12      關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大             √

         資產(chǎn)購買相關事宜的議案

13      關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）             √

         為公司2017年度年審會計師事務所和內(nèi)控審

         計機構的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   議案1-12詳見2017年4月11日和2017年9月30日刊登于《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》和 www.sse.com.cn的公告 2017-030、

   2017-089號。

   議案13詳見2017年9月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證

   券時報》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-084號。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

   13

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600151         航天機電            2017/10/13

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真方式登記。參會登記不作

為股東依法參加股東大會的必備條件。法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。

2 、登記時間：2017年10月16日9:00―16:00

3 、登記地址：上海東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓

4 、信函登記請寄：上海市漕溪路222 號航天大廈南樓航天機電董事會辦公室，

并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：200235

六、   其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-64827176  聯(lián)系傳真：021-64827177

聯(lián)系人：航天機電董事會辦公室

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

特此公告。

                                         上海航天汽車機電股份有限公司董事會

                                                              2017年9月30日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

                            授權委托書

上海航天汽車機電股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月19日召開

的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                               同意     反對     棄權

1     關于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案

2.00  關于本次重大資產(chǎn)購買方案的議案

2.01  標的資產(chǎn)

2.02  交易對方

2.03  剝離方案

2.04  交易步驟

2.05  定價依據(jù)

2.06  交易價格

2.07  后續(xù)對 erae 烏茲別克斯坦和 erae 常熟熱交換

      資產(chǎn)的收購安排

2.08  估值基準日

2.09  過渡期間損益安排

2.10  交易對價支付方式及資金來源

3     關于本次重大資產(chǎn)購買不構成關聯(lián)交易的議案

4     關于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購買

      協(xié)議》的議案

5     關于《上海航天汽車機電股份有限公司重大資產(chǎn)

      購買報告書》及其摘要的議案

6     關于確認重大資產(chǎn)購買涉及的相關審計報告、估

      值報告的議案

7     關于本次重大資產(chǎn)購買相關審閱報告及備考合并

      財務報表的議案

8     關于本次重大資產(chǎn)重組符合《關于規(guī)范上市公司

      重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議

      案

9     關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、

      估值方法與估值目的相關性的議案

10    關于本次重大資產(chǎn)購買定價的依據(jù)及公平合理性

      說明的議案

11    關于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、

      合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議案

12    關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產(chǎn)

      購買相關事宜的議案

13    關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為

      公司2017年度年審會計師事務所和內(nèi)控審計機

      構的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。