北方光電股份有限公司獨立董事

 關(guān)于公司第五屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十一次會議審議的《關(guān)于對聯(lián)營企業(yè)導(dǎo)引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下：

     公司持有西安導(dǎo)引科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“導(dǎo)引公司”）36%的股份，為導(dǎo)引公司的第二大股東，經(jīng)導(dǎo)引公司各股東方協(xié)商，擬以現(xiàn)金方式對導(dǎo)引公司進行增資擴股，增資總金額為1.75億元，投資資金擬按三年分步到位，2017年到位50%，2018年到位40%，2019年到位10%。公司共增加投資6,300萬元，其中2017年增資3,150萬元，2018年增資2,520萬元，2019年增資630萬元。我們認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易公正客觀，內(nèi)容合法，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。在審議上述關(guān)聯(lián)交易時，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

     獨立董事：范滇元、張明燕、張國玉