股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技          證券代碼：600552         公告編號(hào)：2017-034

                       凱盛科技股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2017

年8月24日上午11：00在蚌埠市黃山大道8009號(hào)公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由

公司監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召

開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下決議：

    一、公司2017年半年度報(bào)告全文和摘要

    監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下書面

審核意見：

    （1）公司 2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程

和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

    （2）公司 2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易

所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年上半年度

的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

    （3）在監(jiān)事會(huì)提出意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017年半年度報(bào)告編制和審

議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    （4）我們保證公司 2017年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、承

諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，3票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

    公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)

機(jī)構(gòu)，2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，3票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，該議案尚需經(jīng)股東大

會(huì)審議通過。

    特此公告。

                                                   凱盛科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                         2017年8月26日