A股代碼600295           A股簡(jiǎn)稱   鄂爾多斯           編號(hào)：臨2017-069

B股代碼900936           B股簡(jiǎn)稱    鄂資B股

                  內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                     2017年第六次監(jiān)事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2017年9

月27日以通訊表決方式召開(kāi)了2017年第六次會(huì)議。會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)議

程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過(guò)了《關(guān)于終止公司非公

開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》）。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司終止本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成實(shí)質(zhì)性影響。

    特此公告。

                                              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年9月29日