證券代碼：002077       證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-031

                          江蘇大港股份有限公司

         關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議決定采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2017年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：

    一、召開會議基本情況

    1．股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會。

    2．股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

    4．會議召開日期和時間：

    現場會議時間：2017年6月28日（星期三）下午2:30

    網絡投票時間：2017年6月27日―6月28日。其中：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2017年 6

月28日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017

年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00的任意時間。

    5．會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

     6．會議的股權登記日：2017年6月20日

     7．出席對象：

     （1）截至股權登記日2017年6月20日下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）本公司聘請的律師。

     8．會議地點：江蘇鎮江新區大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。

     二、會議審議事項

     1、審議《關于資產置換暨關聯交易的議案》；

     2、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

     特別說明：

     1、根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議

全部議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

     2、根據《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》的規定，股東大會在審議上述議案1時，公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其一致行動人將放棄在股東大會上對本議案的投票權，且不可接受其他股東委托對此議案進行投票。

     3、上述議案已經公司第六屆董事會第二十二次會議和第六屆監事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見刊登在2017年6月13日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                                                        備注

提案編碼                        提案名稱                         該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

  100                               總議案                              √

 1.00     關于資產置換暨關聯交易的議案                                 √

 2.00     關于為全資子公司提供擔保的議案                               √

    四、會議登記方法

    1、登記時間：2017年6月22日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。

    2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮江新區通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。

    3、登記辦法：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（附件2）和出席人身份證原件辦理登記手續；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

    （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年6月22日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

    （5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188

    4、會期半天，與會股東費用自理；

    5、會議咨詢：公司證券部。

    6、聯系電話：0511-88901009   聯系人：李雪芳  王靜

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

    六、備查文件

    1、公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

    特此公告。

                                              江蘇大港股份有限公司董事會

                                                  二○一七年六月二十六日

附件1：

                         參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1.投票代碼：362077

    2.投票簡稱：大港投票

    3.填報表決意見或選舉票數。

    對于議案1－2，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    4.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1.投票時間：2017年6月28日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―

15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月27日（現場股東大會召

開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月28日（現場股東大會結束當日）

下午3：00。

    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2： 授權委托書

                                 授權委托書

    茲全權委托               先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

港股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為行使表決權：

                                                備注     同意   反對   棄權

 提案編碼            提案名稱            該列打勾

                                             的欄目可

                                               以投票

    100                 總議案                 √

    1.00    關于資產置換暨關聯交易的議案       √

    2.00    關于為全資子公司提供擔保的議       √

             案

注：1、委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

    2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權委托書簽發日期：       年     月     日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。