證券代碼：002077       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份     公告代碼：2017-025

                        江蘇大港股份有限公司

             第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2017年6月7日前以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2017年6月12日上午10:30，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公

司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》

    董事會(huì)同意聘任田苗青先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)任期一致，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。田苗青先生簡(jiǎn)歷如下：

    田苗青，男，漢族，大學(xué)文化，1970年11月出生，1988年12月參加工作，

曾任江蘇瀚瑞錦辰投資有限公司總經(jīng)理、鎮(zhèn)江新區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任公司黨委委員。田苗青先生不持有本公司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

    公司獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    二、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)置

換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于 2017年 6月 13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    公司關(guān)聯(lián)董事謝恒福、王茂和回避了表決。

    獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對(duì)該議案審議前簽署了事前認(rèn)可意見(jiàn)并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

    三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子

公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

    同意江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司向江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行申請(qǐng)綜合授信

5,000萬(wàn)元。擬由公司提供擔(dān)保，同時(shí)艾科半導(dǎo)體以擬購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備（除募集資金

購(gòu)買(mǎi)設(shè)備以外）抵押。

    四、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為全資

子公司提供擔(dān)保的議案》

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于 2017年 6月 13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

    公司獨(dú)立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

    五、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    會(huì)議通知詳見(jiàn) 2017年 6月 13日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

    特此公告。

                                         江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

                                             二○一七年六月十三日