股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2017-029號

                    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                  七屆一次監(jiān)事會會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次監(jiān)事會會議于 2017年 5月

26日下午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室召開，會議由監(jiān)事馬曉明先生

主持，會議應(yīng)到5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》

和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

     會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)

事會主席的議案》：全體監(jiān)事一致選舉馬曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日，任期與本屆監(jiān)事會一致。

     特此公告。

                                        寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

                                                  2017年5月27日