股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-035號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十三次監(jiān)事會決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十三次監(jiān)事會通知于2017年

6月29日以送達、傳真和電話通知方式發(fā)出，會議于2017年6月29

日以通訊方式召開，應(yīng)參加投票的監(jiān)事4名，實際參加投票的監(jiān)事4

名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議以記名投票方式進行表決通過了以下提案報告：

     一、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補第

九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案報告》，選舉倪莎女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

     倪莎簡歷如下：

     倪莎：女，出生于 1975年 1月，中共黨員，研究生，高級

會計師。曾任中國銀行自貢分行職員；四川省財政廳企業(yè)處主任科員；四川省國資委紀檢監(jiān)察處主任科員；四川省國資委監(jiān)事會工作處主任科員；四川省投資集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部副主任。現(xiàn)任四川省投資集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部主任。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事會

                                                      2017年6月30日