證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-093

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

            第六屆監事會第二十次會議決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      一、監事會會議召開情況

      保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“保變電氣”）于2017年8月8日以郵件或送達方式發出了關于召開公司第六屆監事會第二十次會議的通知，于 2017年8月18日在公司第五會議室召開了第六屆監事會第二十次會議，會議應到4名監事，實際3名監事出席了會議（監事會主席閆飛先生未能出席本次會議，亦未委托其他監事代為出席并行使表決權），經全體與會監事共同推舉，會議由監事栗溶先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

      二、監事會會議審議情況

      與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

     （一）《關于計提資產減值準備的議案》（該項議案同意票3票，

反對票0票，棄權票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn、

《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

     （二）《關于
<公司2017年半年度報告全文及摘要>
 的議案》（該

項議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票）

      公司監事會根據《證券法》第68條的規定和中國證監會《公開

發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號――半年度報告的

內容與格式》（2016年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2014

年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2017年半年度報告全文

及摘要進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會監事一致認為：

      1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、

公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

      2、公司 2017年半年度報告的內容與格式符合中國證監會和上

海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經營管理和財務狀況等事項。

      3、公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與 2017年半年

度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

      4、我們保證公司2017年半年度報告所披露的信息真實、準確、

完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司監事會

                                                        2017年8月21日