證券代碼：600336          證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－033

                              澳柯瑪股份有限公司

                           關于修訂公司章程的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號―上市公司現(xiàn)金分紅》及上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》（上證公字【2013】1號）等有關規(guī)定，結合公司目前實際情況，為回報股東，完善公司分紅機制。現(xiàn)經(jīng)公司七屆二次董事會審議通過，同意對公司章程部分條款進行修訂。具體如下：

    章節(jié)                原文內容                          修訂后內容

    條款

   第一章       公司系依照《公司法》和其      公司系依照《公司法》和其他有

   第二條   他有關規(guī)定成立的股份有限公司  關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡

             （以下簡稱“公司”）。          稱“公司”）。

                  公司經(jīng)青島市經(jīng)濟體制改革      公司經(jīng)青島市經(jīng)濟體制改革委

             委員會（青體改發(fā)[1998]第215號）員會（青體改發(fā)[1998]第215號）文

             文件批準，以發(fā)起方式設立；在 件批準，以發(fā)起方式設立；在青島市

             青島市工商行政管理局注冊登  工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)

             記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號  執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號（統(tǒng)一社會信用代

             碼：370200018056785。           碼）：91370200163621493Q。

   第一章       公司注冊名稱：澳柯瑪股份      公司注冊名稱：澳柯瑪股份有限

   第四條   有限公司                          公司

                  公司英文全稱：  AUCMA      公司英文全稱：   AUCMA

             COMPANY LIMITED                  Co.,Ltd.

                  公司應實施積極的利潤分配      公司應實施積極的利潤分配政

             政策，重視對投資者的合理投資 策，重視對投資者的合理投資回報，

             回報，利潤分配政策應保持連續(xù)  利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定

第八章  性和穩(wěn)定性，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分  性，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配

第一節(jié)  紅的利潤分配方式；公司董事會  方式；公司董事會和股東大會對利潤

第一百  和股東大會對利潤分配政策的決  分配政策的決策和論證過程中應充

六十八  策和論證過程中應充分考慮獨立  分考慮獨立董事和公眾投資者的意

條        董事和公眾投資者的意見；同時，見。

             公司利潤分配以母公司可供分配      公司利潤分配政策具體如下：

             的利潤為依據(jù)，并遵守合并報表、     （一）利潤分配的形式及條件

             母公司報表可供分配利潤孰低進      公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)

        行分配的原則。                   金與股票相結合的方式分配股利；一

             公司利潤分配政策具體如 般進行年度分紅，公司董事會可以根

        下：                               據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況

             （一）利潤分配的形式       提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

             公司可以采取現(xiàn)金、股票或       公司擬進行利潤分配時應滿足

        者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配  以下條件：公司當年盈利，累計可分

        股利；一般進行年度分紅，公司  配利潤為正數(shù)，且不存在影響利潤分

        董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況  配的重大投資計劃或現(xiàn)金支出事項。

        及資金需求狀況提議公司進行中      （二）現(xiàn)金分紅的具體條件及比

        期現(xiàn)金分紅。                     例

             （二）現(xiàn)金分紅的具體條件       公司累計可供分配利潤為正，當

        及比例                             期實現(xiàn)的可分配利潤為正，公司現(xiàn)金

             公司當年盈利，合并報表、  流可以滿足正常經(jīng)營及持續(xù)發(fā)展需

        母公司報表當年實現(xiàn)的可供分配  求，且無重大投資計劃或現(xiàn)金支出事

        利潤均為正，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)  項時。公司應當以現(xiàn)金形式分紅，以

        金流量凈額為正，且無重大投資  現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當期實

        計劃或現(xiàn)金支出事項時，公司應  現(xiàn)的可分配利潤10%。

        當以現(xiàn)金形式分紅，以現(xiàn)金形式      上述（一）（二）款重大投資計

        分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可  劃或現(xiàn)金支出事項是指：公司未來

        供分配利潤的10%。               12 個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或

             上述重大投資計劃或現(xiàn)金支  進行非流動資產(chǎn)投資等交易涉及的

        出事項是指：公司未來12個月內 累計支出達到或超過最近一期經(jīng)審

        擬對外投資、收購資產(chǎn)或進行非  計凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上的事

        流動資產(chǎn)投資等交易涉及的累計  項。

        支出達到或超過最近一期經(jīng)審計       公司出現(xiàn)以下情形之一的，可不

        凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上的事 進行現(xiàn)金分紅：

        項。                                    1、合并報表或母公司報表當年

             ......                        度未實現(xiàn)盈利；

                                                 2、公司當年度財務報告被審計

                                            機構出具了保留意見、否定意見或無

                                            法表示意見。

                                                 ......

本次章程修訂尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

                                                              澳柯瑪股份有限公司

                                                                 2017年8月18日