證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2017-043

中國寶安集團股份有限公司第十三屆董事局第十二次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第十二次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、

書面或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。

    3、會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決9人。

    4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事局會議審議情況

    1、審議通過了《中國寶安集團股份有限公司 2017年半年度報告》全文及摘

要，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對0

票，棄權(quán)0票。

    同意公司根據(jù)中華人民共和國財政部于2017年5月10日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)

修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號――政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15號）的要求，

對公司會計政策進行變更。

    上述議案的具體內(nèi)容請參閱同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告及文件。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國寶安集團股份有限公司董事局

                                                 二�一七年八月三十日