證券代碼：600096             證券簡稱：云天化         公告編號：2017-102

                     云南云天化股份有限公司

           2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

     一、 會議召開和出席情況

    (一)  股東大會召開的時間：2017年9月29日

    (二)  股東大會召開的地點：云南省昆明市滇池路1417號公司本

    部會議室

    (三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持

有股份情況

1.出席會議的股東和代理人人數                                            16

2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                  257,058,034

3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                                         29.7397

份總數的比例（%）

    (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大

會主持情況等

     本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學先生因工作原因未能出席本次股東大會，根據《公司章程》的規(guī)定，經公司半數以上董事推舉，現場會議由公司董事胡均先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    (五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     1.公司在任董事11人，出席4人，董事張文學先生、董事Ofer

Lifshitz(奧夫.里弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、

獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席；

     2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事龐皓峰先生、職工監(jiān)事宋

玉女士因工作原因未能出席；

     3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；總經理李英翔先生，副總經理段文瀚先生、師永林先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；副總經理李耀基先生、肖紅先生、吳長瑩先生因工作原因未能列席。

     二、 議案審議情況

    (一)  非累積投票議案

     1.議案名稱：關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型      票數      比例（%）    票數    比例（%）   票數    比例（%）

A股  256,814,734    99.9053    243,300     0.0947          0           0

     2.議案名稱：關于收購云南天寧礦業(yè)有限公司51%股權暨關聯交

易的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型      票數      比例（%）    票數    比例（%）    票數    比例（%）

A股  256,814,734    99.9053    243,300     0.0947          0          0

     3.議案名稱：關于公司繼續(xù)履行對昆明云天化紐米科技有限公司的擔保協議暨關聯交易的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

股東            同意                     反對                   棄權

類型      票數      比例（%）    票數    比例（%）   票數    比例（%）

A股  256,812,834    99.9046    245,200     0.0954          0           0

    (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案   議案名稱            同意                  反對             棄權

序號                    票數     比例（%）  票數     比例    票數   比例

                                                          （%）           （%）

        關于轉讓子  57,565,646  99.5791  243,300  0.4209       0      0

  1    公司股權暨

        關聯交易的

        議案

        關于收購云  57,565,646  99.5791  243,300  0.4209       0      0

        南天寧礦業(yè)

  2    有限公司

        51%股權暨

        關聯交易的

        議案

        關于公司繼  57,563,746  99.5758  245,200  0.4242       0      0

        續(xù)履行對昆

        明云天化紐

  3    米科技有限

        公司的擔保

        協議暨關聯

        交易的議案

    (三)  關于議案表決的有關情況說明

     1.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；     2.議案1、議案2和議案3為關聯交易事項，關聯股東云天化集團有限責任公司回避表決。

     3.議案3為特別決議議案。

     三、 律師見證情況

     1.本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所

     律師：王曉東、劉婷

     2.律師鑒證結論意見

     本所承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

     四、 備查文件目錄

     1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

     2.經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     3.本所要求的其他文件。

                                                  云南云天化股份有限公司

                                                           2017年9月30日