證券代碼：300457         證券簡(jiǎn)稱：贏合科技          公告編號(hào)：2017-094

                       深圳市贏合科技股份有限公司

                  2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

    2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

    3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決形式。

    4、本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東；（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    1、會(huì)議召開(kāi)情況

    （1）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    （2）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（3）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月12日(星期二)下午14：30。

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9

月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月11日下午15:00―2017年9月12日下

午15:00的任意時(shí)間。

    （4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室【地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號(hào)】

    （5）會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)何愛(ài)彬先生

    （6）會(huì)議的通知：公司于2017年8月21日在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-085），并于2017年9月8日披露

了《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示

性公告》（公告編號(hào)：2017-092）。

    （7）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    2、會(huì)議出席情況

    （1）股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份72,438,166 股，占上市公司

總股份的58.4357％。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份 63,957,103 股，占上市公司

總股份的51.5940％。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份 8,481,063 股，占上市公司總股份的

6.8416％。

    （2）中小股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份8,682,366股，占上市公司總

股份的7.0040％。

    其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份201,303 股，占上市公司總股

份的0.1624％。

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份8,481,063股，占上市公司總股份的

6.8416％。

    公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司見(jiàn)證律師及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

    二、議案審議情況

    與會(huì)股東、股東代表及股東代理人經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的方式，通過(guò)了以下決議：

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

    表決結(jié)果如下：

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

    表決結(jié)果如下：

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

    表決結(jié)果如下：

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

    4、審議通過(guò)了《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    5、審議通過(guò)了《為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

    同意72,437,666 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993％；反對(duì)500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,866 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9942％；反對(duì)500

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

    6、審議通過(guò)了《深圳市贏合科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    7、審議通過(guò)了《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

    8、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告的議案》

    同意72,437,766 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。

    其中，中小股東總表決情況：

    同意8,681,966 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9954％；反對(duì)400

股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。

    本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    廣東華商律師事務(wù)所劉麗萍律師、周子權(quán)律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、深圳市贏合科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司 2017

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

    特此公告。

                                                  深圳市贏合科技股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                         二�一七年九月十二日