證券代碼 600773           證券簡稱 西藏城投        編號：臨2017-047號

                     西藏城市發展投資股份有限公司

           第七屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    西藏城市發展投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會第二十四次（臨時）會議于2017年8月18日9：00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人(其中獨立董事4人)，根據《董事意見記錄表》的反饋，實到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：    一、審議通過了《西藏城市發展投資股份有限公司2017年半年度報告及摘要》

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0

票。

    二、審議通過了《西藏城市發展投資股份有限公司關于2017年半年度募集

資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

    公司編制了《關于 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告》，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司臨2017-048號公

告《關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0

票。

    三、審議通過了《關于公司增加經營范圍并修改公司章程的議案》

    因公司經營發展的需要，同意公司在營業證照經營范圍中增加如下內容：百貨的銷售（包括日用百貨、服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護膚用品、攝影器材、玩具、音響設備及器材等）、食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。具體內容以工商部門核準的內容為準。

    公司經營范圍變更后，擬對《公司章程》的相應條款進行修改：

    原章程：“第十三條：經依法登記，公司的經營范圍是：房地產開發和經營、租賃；土地開發和經營；實業投資（具體項目另行申報）；舊區改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建設；旅游資源開發、酒店管理；物業管理；房屋動拆遷，動遷房源參建；礦藏礦山的開采、加工、銷售；（具體以經工商登記管理部門核準登記的為準）?！?

    修改為：“第十三條：經依法登記，公司的經營范圍是：房地產開發和經營、租賃；土地開發和經營；實業投資（具體項目另行申報）；舊區改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建設；旅游資源開發、酒店管理；物業管理；房屋動拆遷，動遷房源參建；礦藏礦山的開采、加工、銷售；百貨的銷售（包括日用百貨、服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護膚用品、攝影器材、玩具、音響設備及器材等）、食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。（具體以經工商登記管理部門核準登記的為準）。”本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0

票。

    四、審議通過了《關于公司變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

    鑒于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的重大資產重組正在實施當中，根據重大資產重組方案，公司擬向上海市靜安區國有資產監督管理委員會等7名交易對方共發行90,447,081股。因此同意將公司注冊資本由人民幣72921.3663萬元增加至人民幣81966.0744萬元，公司總股本由72921.3663萬股增加至81966.0744萬股。

    公司注冊資本和總股本變更后，擬對《公司章程》的相應條款進行修改：    1、原章程：“第六條 公司注冊資本為人民幣72921.3663萬元?！毙薷臑椋骸暗诹鶙l 公司注冊資本為人民幣81966.0744萬元?！?

    2、原章程：“第十九條  公司股份總數為72921.3663萬股，均為普通股?！?

修改為：“第十九條  公司股份總數為81966.0744萬股，均為普通股。”

    本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0

票。

    五、審議通過了《關于公司向上海北方企業（集團）有限公司申請續借委托貸款暨關聯交易的議案》

    同意公司向上海北方企業（集團）有限公司申請續借委托貸款。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)公司臨2017-049號公告《西藏城市發展投資股份有限公司關于關聯交易的公告》。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    表決結果：有效表決票數為7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0

票。 董事朱賢麟、陳衛東回避表決。

    六、審議通過了《關于同意公司召開2017年第四次臨時股東大會的議案》

    同意公司召開2017年第四次臨時股東大會，審議本次會議應當提交股東大

會審議的議案，會議時間另行公告通知。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0

票。

    特此公告。

                                                西藏城市發展投資股份有限公司

                                                                董事會

                                                           2017年8月19日