證券代碼：600773               證券簡稱：西藏城投          編號：臨2017-043號

                       西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

             第七屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二十三次（臨時）會議于2017年7月6日09：00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人（其中獨立董事4人），根據(jù)《董事意見記錄表》的反饋，實到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過了《關于公司擬參與競拍土地使用權的議案》

    同意公司以自籌資金參與競拍位于陜西省西咸新區(qū)五個地塊的宗地使用權，地塊的具體情況如下：

    地塊一：編號為XXJH-2017-008-01，宗地面積67542平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋

村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為7450萬元。

    地塊二：編號為XXJH-2017-008-02，宗地面積43554平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)宋

村、蔡壕村、虎楊村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為4810

萬元。

    地塊三：編號為XXJH-2017-009-01，宗地面積57891平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6390萬元。

    地塊四：編號為XXJH-2017-009-02，宗地面積57975平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6400萬元。

    地塊五：編號為XXJH-2017-009-03，宗地面積59301平方米，宗地坐落于崇文鎮(zhèn)虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6540萬元。

    本次競拍土地使用權，將遵守相關法律、法規(guī)的規(guī)定，履行國有土地出讓的相關程序，具體競拍金額及能否成功交易尚存在不確定性。董事會授權公司管理層參與本次土地使用權競拍，并具體辦理協(xié)議簽署等有關事宜。

    表決結果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                                       西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                                   董事會

                                                                2017年7月10日