證券代碼：300037          證券簡稱：新宙邦          公告編號：2017-038

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議于2017年8月5日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2017年7月25日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張桂文女士召集并主持，公司董事會秘書梁作先生列席會議。會議的召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成如下決議：

一、審議通過了《<2017 年半年度報告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度報告》和《2017 年半年度報告摘要》的編制和審議程

序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年上半年的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017 年半年度報告》、《2017 年半年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見公司同日

發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

二、審議通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》    監(jiān)事會經(jīng)過審核，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，如實反映了公司2017年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金違規(guī)存放與使用的情形。

    《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司同日

發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

    特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                               監(jiān)事會

                                                         二�一七年八月八日