證券代碼： 000511   證券簡稱： *ST 烯碳   公告編號： 2017－077
銀基烯碳新材料股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召開
第十屆董事會 2017 年第四次臨時會議，審議通過了  《關于聘任董事會秘書的議案》，
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，董事會聘任李洞宇先生為公司董事會秘書，任期與公司第十
屆董事會任期一致。
李洞宇先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，相關材料已報深
圳證券交易所審核無異議通過，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。公司獨立董事對此事項已發(fā)表同意的獨立意
見。李洞宇先生的簡歷詳見本公告附件。
李洞宇先生聯(lián)系方式如下：
通訊地址：遼寧省沈陽市沈河區(qū)沈水路 600-15 甲三層
郵政編碼：110016
電話號碼：024-22903598
傳真號碼：024-22921377
電子信箱：lidongyu@ene-carbon.com
銀基烯碳新材料股份有限公司董事會
二�一七年九月十八日
附簡歷
李洞宇先生，中國國籍，無永久境外居留權，1982 年 5 月出生，畢業(yè)于東北大
學，管理學學士學位。先后任職于國能集團、東方寶龍、三一重裝、遠大智能，歷
任信息披露專員、投資者關系專員、投資并購專員、證券部經(jīng)理、證券事務代表職
務。李洞宇先生于 2013 年 12 月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 
截至目前，李洞宇先生未持有公司股份，與公司的控股股東、實際控制人以及
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，李洞宇先生符合有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定要求的
任職資格，不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 125 條的規(guī)定情形，也不
存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形；未受
過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，符合《公司法》等相
關法律、法規(guī)和規(guī)定的任職要求，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司
董事會秘書的其他情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，李洞宇先生不屬于“失信
被執(zhí)行人” 。