證券代碼：600847         證券簡稱：*ST萬里       公告編號：2017-061

                 重慶萬里新能源股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月14日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

        2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2017年9月14日14點30分

       召開地點：公司會議室

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月14日

    至2017年9月14日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

       無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案                    √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

        上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，并于 2017

年8月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和

   上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進行披露。公司將在本次股東大會召開前，將會議材料上傳至上海證券交易所網(wǎng)站進行披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：以上全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：以上全部議案

    應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳市南方同正投資有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600847         *ST萬里              2017/9/8

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （1）個人股東登記時，需出示：個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡；

    （2）法人股東登記時，需出示：營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復印件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件。

    （3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

六、   其他事項

    1、會期半天，與會者交通及食宿費自理；

    2、會務聯(lián)系電話：023－85532408 傳真：023－85532408

    3、聯(lián)系人：張晶、田翔宇

    4、公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。登記時

間：2017年9月 13日 17:00前。

特此公告。

                                       重慶萬里新能源股份有限公司董事會

                                                          2017年8月29日

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

重慶萬里新能源股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月14日

召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱                     同意   反對   棄權(quán)

1         關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案

          

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                       受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。