證券代碼：002371           證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng)         公告編號(hào)：2017-041

                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                 第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，“北方華創(chuàng)”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2017年7月28日以電話、電子郵件方式發(fā)出。2017年8月7日上午以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11名，實(shí)到11名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張勁松先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

     本次會(huì)議通過(guò)決議如下：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司收購(gòu)Akrion Systems LLC資產(chǎn)及負(fù)債的議案》

    同意公司全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方華創(chuàng)微電子”）在美國(guó)設(shè)立全資子公司（暫定名稱為“NAURAAkrionINC.”），收購(gòu)美國(guó)AkrionSystemsLLC公司（以下簡(jiǎn)稱“Akrion公司”，“轉(zhuǎn)讓方”）的資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)業(yè)務(wù)，交易價(jià)格為1500萬(wàn)美元，約10,350萬(wàn)人民幣（匯率以6.90測(cè)算）。

    《收購(gòu)資產(chǎn)的公告》（2017-042）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司成立全資子公司的議案》

    同意公司全資子北方華創(chuàng)微電子在美國(guó)成立全資子公司，擬定名為“NAURAAkrionINC.”，注冊(cè)于美國(guó)特拉華州，投資金額1500萬(wàn)美元，約10,350萬(wàn)人民幣（匯率以6.90測(cè)算）。

    《關(guān)于子公司對(duì)外投資的公告》（2017-043）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                         北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                            二○一七年八月七日