證券代碼 600135           證券簡稱 樂凱膠片           公告編號 2017-037

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆五次監(jiān)事會決議公告

    公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     樂凱膠片股份有限公司（簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議于2017

年9月18日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，會議由

公司監(jiān)事會主席郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議審議并一致通過了如下議案。

    一、關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案經審議，全體監(jiān)事認為，本次募投項目的變更，是公司根據戰(zhàn)略發(fā)展和經營實際情況作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率。不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規(guī)定。監(jiān)事會同意公司變更該募集資金投資項目，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

    二、關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產

線）節(jié)余資金的議案

     經核查，全體監(jiān)事認為，公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年9月19日