華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的公告

股票代碼：603799           股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)           公告編號(hào)：2017-056

                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                 關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

      公司擬接受關(guān)聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司為公司提供財(cái)務(wù)資助，提供最

        高借款額度人民幣7億元整。

      本次財(cái)務(wù)資助涉及的相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通

        過，無需提交公司股東大會(huì)審議。

    一、接受財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

    為滿足公司發(fā)展及資金需求，公司關(guān)聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友投資”）擬為公司提供財(cái)務(wù)資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內(nèi)，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當(dāng)日人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率結(jié)算。公司對(duì)該項(xiàng)借款無需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保。

    二、財(cái)務(wù)資助方介紹

    公司名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司

    法定代表人：陳雪華

    注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

                                        華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的公告

    注冊(cè)地址：桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道288號(hào)6幢103室

    公司類型：有限責(zé)任公司

    成立時(shí)間：2006年12月19日

    經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)；控股公司資產(chǎn)管理；收購兼并企業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：華友投資持有公司限售流通股股份115,931,209股，

占公司總股本的19.56%，為公司第二大股東。公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一陳雪華

先生持有華友投資90%股權(quán)，為華友投資實(shí)際控制人。

    三、接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容

    關(guān)聯(lián)方華友投資為公司提供財(cái)務(wù)資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借

款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內(nèi)，在不超過最高借

款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當(dāng)日人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率結(jié)算。公司對(duì)該項(xiàng)借款無需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保。

    四、接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助對(duì)上市公司的影響

    本次關(guān)聯(lián)方對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助，利率水平不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，公司不需要提供任何抵押或擔(dān)保，有利于支持公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

    五、該財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

    2017年8月25日，公司以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，在

審議本項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳雪華先生、謝偉通先生回避表決。經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事審議表決，以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)一致審議通過本項(xiàng)議案。根據(jù)公司章程和相關(guān)內(nèi)控制度，本次接受財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無須提交股東大會(huì)審議。

    獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：本次關(guān)聯(lián)方對(duì)公司提供財(cái)務(wù)資助，利率水平不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，公司不需要提供任何抵押或擔(dān)保，有利于                                        華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助的公告

支持公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于維持公司資金周轉(zhuǎn)，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。同意公司本次接受財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行了回避表決。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。

    根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等有關(guān)規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                           2017年8月25日