證券代碼：002056           證券簡稱：橫店東磁         公告編號：2017-028

                         橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

                    第七屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     一、董事會會議召開情況

     橫店集團(tuán)東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于二�一七年六月三十日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�一七年七月五日上午九點(diǎn)半以通訊方式在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）7人，實(shí)際出席董事7人。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

     二、董事會會議審議情況

     會議由公司董事長何時(shí)金先生主持，與會董事經(jīng)過討論，審議并通過如下議案：     （一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

     因公司常務(wù)副總經(jīng)理許志壽先生已到退休年齡，不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理一職。公司衷心感謝許志壽先生在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)。為了保持公司內(nèi)部相關(guān)工作的正常開展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理何時(shí)金先生提名，董事會提名委員會審核，聘任何軍義先生、任海亮先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時(shí)止（何軍義先生、任海亮先生的簡歷見附件）。

     （二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于終止

收購兆晶股份股權(quán)的議案》。

     公司與兆晶股份有限公司（以下簡稱“兆晶股份”）的股東簽署《股份收購框架協(xié)議》后，公司就收購事項(xiàng)積極開展各項(xiàng)工作，并與交易各方就相關(guān)具體事項(xiàng)進(jìn)行了深入的討論和溝通，但鑒于兆晶股份在雙方簽署的排他期到期前未能解決專利訴訟問題，最終雙方達(dá)成一致意見終止本次股權(quán)收購事項(xiàng)。本次收購事項(xiàng)的終止不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會第三次會議決議；

    2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見；

    3、公司獨(dú)立董事關(guān)于終止收購兆晶股份股權(quán)的獨(dú)立意見。

    特此公告。

                                                      橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

                                                               董事會

                                                         二�一七年七月六日

附件：何軍義、任海亮先生簡歷

一、何軍義先生簡歷：

    何軍義：男，中國籍，1966年11月出生，高級管理人員工商管理研究生學(xué)歷，

工程師。曾任公司總廠廠長助理、公司永磁事業(yè)部生產(chǎn)科科長、公司永磁事業(yè)部生產(chǎn)副部長、公司永磁事業(yè)部部長；2002年11月至今任公司永磁事業(yè)部總經(jīng)理。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年7月5日，其通過東陽市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份2,344,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、任海亮先生簡歷：

    任海亮：男，中國籍，1976年12月出生，大專學(xué)歷。曾任公司進(jìn)出口公司業(yè)

務(wù)員、公司進(jìn)出口科科長、公司進(jìn)出口副總經(jīng)理、公司進(jìn)出口總經(jīng)理；2011年7月

至今任公司太陽能事業(yè)部總經(jīng)理。其最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。其與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止2017年7月5日，其通過東陽市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,760,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。