國光電器股份有限公司

                      第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                 編號：2017-45

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年8月11日以電話、電子郵件、當(dāng)面口頭

的方式發(fā)出通知，于2017年8月18日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，全體3名監(jiān)事：監(jiān)事

會主席劉宇紅、監(jiān)事肖葉萍、文迪出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議采取現(xiàn)場表決和書面表決方式審議通過了以下議案：

    1.以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過公司《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司《2017年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中

國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》于2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ），《2017

年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2017-46）并刊登于《證券時報(bào)》。

    2．以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

    公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)國家政策的變化調(diào)整，符合財(cái)政部印發(fā)修訂的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號―

政府補(bǔ)助》（財(cái)會[2017]15號）等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次公司會

計(jì)政策變更。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/））及《證券時報(bào)》的“關(guān)于

會計(jì)政策變更的公告”（公告編號：2017-47）。

    特此公告。

    備查文件：第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議

                                                                  國光電器股份有限公司

      監(jiān)事會

二�一七年八月十九日