國光電器股份有限公司

                        第八屆董事會第二十四次會議決議公告

     證券代碼：002045                證券簡稱：國光電器                     編號：2017-44

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11日以電子郵件方式發出召開第八

屆董事會第二十四次會議的通知，并于2017年8月18日在公司會議室召開了會議。應到董事9人，實際

出席董事9人，占應到董事人數的100%，沒有董事委托他人出席會議，其中董事長郝旭明，董事周海昌、

何偉成、鄭崖民，獨立董事郭�r、沈肇章以現場方式出席，副董事長黃錦榮，董事韓萍，獨立董事劉杰生以通訊方式出席。本次會議由郝旭明董事長主持，部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,投票表決的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。經會議討論，通過以下議案：

    1．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《2017年半年度報告全文及摘要》。

    《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-46）于2017年8月19日刊登

于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-46）并刊登于

《證券時報》。

    2．以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    詳見2017年8月19日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/））及《證券時報》的“關于

會計政策變更的公告”（公告編號：2017-47）。

    特此公告。

                                                             國光電器股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              二�一七年八月十九日