證券代碼：600067       證券簡稱：冠城大通        公告編號：2017-029

                      冠城大通股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

  股東大會召開日期：2017年6月1日

  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、  召開會議的基本情況

    (一)   股東大會類型和屆次：2017年第二次臨時股東大會

    (二)   股東大會召集人：董事會

    (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

    (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年6月1日   14點 00分

    召開地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓10層

    (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年6月1日至2017年6月1日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、  會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                         投票股東類型

序號    議案名稱

                                                         A股股東

非累積投票議案

1        《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》        √

2        《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全√

         權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

3        《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限√

         公司提供擔(dān)保的議案》

    1、    各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

    2、    特別決議議案：無

    3、    對中小投資者單獨計票的議案：3

    4、    涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

    三、  股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、  會議出席對象

    (一)   股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別        股票代碼          股票簡稱           股權(quán)登記日

Ａ股            600067            冠城大通           2017/5/25

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    (三)   公司聘請的律師。

    (四)   其他人員

    五、  會議登記方法

    （一）請出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人于2017年5月26日、5月31

日的上午9:00―11:30、下午14:30―16:30到本公司董事會辦公室登記。

    公司地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓8層

    郵編：350005

    聯(lián)系電話：0591―83350026       傳真：0591―83350013

    聯(lián)系部門：董事會辦公室

    （二）出席現(xiàn)場會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。

股東大會授權(quán)委托書請參閱本公告附件1。

（三）異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、  其他事項

會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                                              冠城大通股份有限公司董事會

                                                          2017年5月17日

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

冠城大通股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月1

日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                          同意     反對    棄權(quán)

1      《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

2      《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全

        權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

3      《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限

        公司提供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。