證券代碼：600067          證券簡(jiǎn)稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-026

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年5月12

日以電話、電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2017年5月15日以通訊方式進(jìn)行表決。

會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》。

    為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行總額不超過(guò)人民幣30億元的中期票據(jù)，具體如下：

    1、發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣30億元。

    2、發(fā)行期限：不超過(guò)10年（含10年）。

    3、發(fā)行方式：一次或多次發(fā)行。

    4、募集資金用途：用于公司調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)、項(xiàng)目投資建設(shè)等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

    該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的公告》。

    二、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》。

    為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其授權(quán)人士，全權(quán)辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

    1、確定具體發(fā)行方案，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、利率或其確定方式、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行時(shí)機(jī)、期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保事項(xiàng)、還本付息的期限、在股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排、承銷安排等與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜；2、根據(jù)本次中期票據(jù)發(fā)行的實(shí)際需要，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，代表公司向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理本次中期票據(jù)申請(qǐng)、注冊(cè)或備案以及上市等所有必要手續(xù)及其他相關(guān)事宜，簽署與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律文件；

    3、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)每次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

    4、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

    5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的、且上述未提及的其他事宜；

    6、上述有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，在本次中期票據(jù)注冊(cè)、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

    該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    三、《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    四、《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》。

    同意公司為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司向交通銀行借款提供最高限額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元的擔(dān)保，為其向工商銀行借款提供最高限額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保期限均為一年。

    由于邵武創(chuàng)鑫最近一年及一期末資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%，該議案尚需提交公

司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于為控股公司邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的公告》。

    五、《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    同意公司于2017年6月1日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議審議上述第一、第二、第四項(xiàng)議案。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                          2017年5月17日