證券代碼：000973        證券簡稱：佛塑科技        公告編號：2017－44

                       佛山佛塑科技集團股份有限公司

                     第九屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9月14

日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發(fā)出了關于召開第九屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年9月19日以通訊表決方式召開，應出席會議董事7人，實際出席董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

    審議通過了《關于公司放棄對參股公司佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認購權的議案》。

    詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《公司關于放棄對佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認購權的公告》。

    表決結果：關聯(lián)董事李靜女士回避表決，其余6名非關聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                                 佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                              董事會

                                                       二○一七年九月二十日