證券簡(jiǎn)稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號(hào)：2017―105

              方大炭素新材料科技股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月26日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議了如下議案：

     一、關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案

    根據(jù)購(gòu)銷各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司2017年預(yù)計(jì)向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬(wàn)元，相比于年初預(yù)計(jì)增加10070萬(wàn)元。

公司本次預(yù)計(jì)調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)對(duì)本公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

    表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

     二、關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

    公司的子公司撫順萊河礦業(yè)有限公司2017年預(yù)計(jì)向遼寧方大集團(tuán)國(guó)貿(mào)有限公司（包含其子公司綏芬河方大國(guó)際貿(mào)易有限公司等）銷售鐵精粉，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅6400萬(wàn)元。公司本次預(yù)計(jì)增加的關(guān)聯(lián)交易，為子公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于拓寬子公司銷售渠道，不會(huì)對(duì)萊河礦業(yè)及公司本期和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

    表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

     三、關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的議案

    為加強(qiáng)對(duì)募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司注銷在上海浦東發(fā)展銀行沈陽(yáng)泰山支行設(shè)立的募集資金專戶，將余額轉(zhuǎn)入公司在廣發(fā)銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部新設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶； 后續(xù)銷戶時(shí)結(jié)算的利息將一并轉(zhuǎn)入新募集資

金專戶。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次募集資金專戶變更事宜。

    本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃。

募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                           方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                                    2017年9月27日