深圳市大富科技股份有限公司

    證券代碼：300134             證券簡稱：大富科技             公告編號：2017-101

                          深圳市大富科技股份有限公司

                          關(guān)于修訂《公司章程》的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月21日召開了第三屆董事會第十九次會議，公司董事會審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

    根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定，公司擬對《公司章程》中部分條款進行相應(yīng)修改，具體修改內(nèi)容對照如下：

 序號           原《公司章程》條款                   修訂后《公司章程》條款

        第一百零六條董事會由5名董事組成，  第一百零六條董事會由6名董事組成，其中

        其中獨立董事2人。董事會下設(shè)審計委員  獨立董事2人。董事會下設(shè)審計委員會、薪

   1    會、薪酬和考核委員會及戰(zhàn)略委員會，工  酬和考核委員會及戰(zhàn)略委員會，工作細則由

        作細則由董事會另行制定。             董事會另行制定。

        第一百一十一條董事會設(shè)董事長1人、  第一百一十一條董事會設(shè)董事長1人，聯(lián)席

   2    副董事長1人，董事長、副董事長由董事  董事長、副董事長根據(jù)公司的實際情況設(shè)置，

        會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。       由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

    本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。

    特此公告。

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

                                                                     董事會

                                                               2017年9月21日