深圳市大富科技股份有限公司

證券代碼：300134             證券簡稱：大富科技             公告編號：2017-102

                      深圳市大富科技股份有限公司

                            關于選舉董事的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月21日以現場加通訊表決方式召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》。

    為了進一步落實公司發展戰略、精簡公司運營管理體系、規范公司資本投資管理、規劃公司品牌與并購戰略、創新商業模式等，調整公司組織形式以適應環境與市場的變化，形成大品牌（價值觀與意識的統一）和小組織（高效率運作）相結合快速有效的發展模式，實現公司品牌資產的快速增長與沉淀，確保公司可持續發展，增強投資者信心,根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名，獨立董事發表獨立意見，同意選舉許文鋒先生為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

    本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。

    許文鋒先生的簡歷詳見以下附件。

    特此公告。

                                                 深圳市大富科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                       2017年9月21日

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

附件：許文鋒先生的簡歷

許文鋒先生，出生于1978年，中國國籍，無境外居留權，博士學歷。復旦大學管理科學博士，天地文化基金會發起人。曾任阿拉善SEE等多家公益機構戰略顧問、曾任多家大中型企業常年戰略顧問或董事、北京大學MBA業界導師、曾常年擔任清華大學各董事長或總裁班戰略指導老師、曾為畢越管理咨詢創始合伙人、鈞涵管理咨詢創始合伙人、華本機構總裁。

截至目前，許文鋒先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。許文鋒先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。