證券代碼：300134          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技        公告編號(hào)：2017-096

                     深圳市大富科技股份有限公司

                2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2．本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1．會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。

2．會(huì)議召開(kāi)日期與時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月18日下午15:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期間的任意時(shí)間。

3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)議室。

4．會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5．會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)童恩東先生。

6．公司于2017年8月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2017-089）已于2017年9月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共9人，代表股份462,056,321股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的60.2029%；其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共23人，代表股份51,699,513股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的6.7361％；單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東人26人，代表股份77,476,548股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的15.3695%。其中，1名股東同時(shí)參加網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)投票，因此通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共31名，持有公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為504,091,778股，占公司有效表決權(quán)總股份數(shù)的65.6799%。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議；廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。

二、議案審議表決情況

本次股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

1.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》

表決情況：同意449,258,664股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對(duì)290,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過(guò)。

其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643.434股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。

回避表決情況：無(wú)

2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意449,286,764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1280%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,777,035股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1136%。表決結(jié)果：通過(guò)。

其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,671,534，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4975%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,777,035股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1136%。

回避表決情況：無(wú)

3.《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。

其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。

回避表決情況：無(wú)

4.《關(guān)于公司簽署附生效條件之
<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>
 、
 <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>
  的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無(wú) 5.《關(guān)于
  <深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>
   及其摘要的議案》 表決情況：同意426,615,230股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的84.6305%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 6.《關(guān)于本次交易符合
   <關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
    第四條規(guī)定的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 7.《關(guān)于本次交易符合
    <上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
     相關(guān)規(guī)定的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 8.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到
     <關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
      第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 9《. 關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 10.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對(duì)29.027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無(wú) 11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 12.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 13《. 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 14《. 關(guān)于公司簽署附生效條件的
      <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
       的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1224%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,643,434股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4919%；反對(duì)29.027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,805,135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1191%。 回避表決情況：無(wú) 15《. 關(guān)于修訂
       <深圳市大富科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>
        及其摘要的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 16.《關(guān)于取消本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)下發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制不構(gòu)成本次交易方案重大調(diào)整的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的89.1218%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。表決結(jié)果：通過(guò)。 其中單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比率低于5%的股東表決結(jié)果：同意22,640,234股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的4.4913%；反對(duì)29,027,979股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.7585%；棄權(quán)25,808,335股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的5.1198%。 回避表決情況：無(wú) 三、律師出具的法律意見(jiàn) 1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東信達(dá)律師事務(wù)所 2．律師姓名：王翠萍、董楚 3．結(jié)論性意見(jiàn)：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月18日