證券代碼：600074           證券簡稱：保千里             編號：2017-074

    債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

               江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

               第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

                                     特別提示

       本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

    江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會決定召開臨時(shí)會議。公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2017年8月24日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2017年8月27日在公司會議室以通訊會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際親自出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席梁國華先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項(xiàng)：

    一、審議通過《督促公司及相關(guān)人員落實(shí)中國證監(jiān)會行政處罰改正要求的議案》

    公司及控股股東、實(shí)際控制人莊敏及其一致行動(dòng)人陳海昌、莊明、蔣俊杰收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》(編號：【2017】87號)，中國證監(jiān)會依據(jù)《證券法》第二百一十四條的規(guī)定，對莊敏責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；對陳海昌、莊明、蔣俊杰責(zé)令改正，給予警告，并分別處以15萬元罰款；依據(jù)《證券法》第一百九十三條第一款的規(guī)定，對保千里責(zé)令改正，給予警告，并處以40萬元罰款；對童愛平、王務(wù)云給予警告，并分別處以20萬元罰款；對林碩奇、王培琴、茅建華、費(fèi)濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬元罰款。公司董事會已要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳交罰款，盡快制定可操作的改正方案并予以落實(shí)，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。且若前述人員未及時(shí)落實(shí)改正事項(xiàng)時(shí)，董事會則授權(quán)公司管理層代表公司向該等人員提起訴訟。

    同時(shí)，公司董事會已要求公司立刻采取以下改正措施：

    1、公司及上述被處罰人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳交罰款。

    2、公司及相關(guān)股東等責(zé)任人全面核實(shí)虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關(guān)情    證券代碼：600074           證券簡稱：保千里             編號：2017-074

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況，并如實(shí)對外披露相關(guān)事實(shí)，并向投資者公開致歉。

    3、公司須根據(jù)相關(guān)事實(shí)處罰相關(guān)責(zé)任人，并處予罰款。

    4、公司必須進(jìn)一步擴(kuò)大合同管理制度的范圍，將各類意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風(fēng)險(xiǎn)。

    5、公司必須完善信息披露制度，加強(qiáng)對董監(jiān)高的培訓(xùn)工作，提高董監(jiān)高對信息披露的認(rèn)識，強(qiáng)化信息披露風(fēng)險(xiǎn)控制意識。

    監(jiān)事會將監(jiān)督公司及相關(guān)人員根據(jù)中國證監(jiān)會行政處罰措施的要求，及時(shí)繳納罰款，及制定和落實(shí)改正方案。如莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰不能及時(shí)繳納罰款和落實(shí)改正措施，則監(jiān)事會將有權(quán)依據(jù)《公司章程》第一百四十四條和《公司法》的相關(guān)規(guī)定，提請公司對其提起訴訟，以維護(hù)公司和其他股東的合法權(quán)益；如公司不能及時(shí)繳交罰款和落實(shí)改正措施，或者公司董事會及高級管理人員在莊敏等人未及時(shí)履行改正義務(wù)時(shí)怠于對莊敏等人提起訴訟的情況下，則監(jiān)事會將有權(quán)依據(jù)《公司章程》第一百四十四條，代表公司對莊敏等人及公司相關(guān)董事、高級管理人員提起訴訟。

    表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告

                                         江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                                                         監(jiān)事會

                                                    2017年8月27日