江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事

  關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，作為江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們就公司第四屆董事會第八次會議擬審議的《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，聽取有關(guān)人員的匯報并認真審核了相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)發(fā)表該等事項的事前書面意見如下：

    公司提交了擬與新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞澤”）共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)詳細資料，經(jīng)認真核查，基于獨立判斷，認為：此次公司與新沂必康、華融瑞澤共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠利益，遵循客觀、公允、合理的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

    同意將公司與新沂必康、華融瑞澤共同設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項之相關(guān)議案提交公司第四屆董事會第八次會議審議。

    （以下無正文）

【本頁無正文，為《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》之簽字頁】

黃輝

杜杰

  柴藝娜

                                                       二�一七年九月十二日