證券代碼：002411           證券簡稱：必康股份           公告編號(hào)：2017-134

                     江蘇必康制藥股份有限公司

          關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定于2017年9月28日召開公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開會(huì)議的基本情況

    1、會(huì)議屆次：公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，決定召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）下午13:30開始

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日

    其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開方式：

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時(shí)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、股權(quán)登記日：2017年9月22日

    7、出席對(duì)象：

    （1）截至2017年9月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式見附件二），該股東代理人不必是本公司的股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

    8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓）

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2017年9月13日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-130）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-131）、《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-132）。

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

    三、提案編碼

    本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：

                                                                      備注

提案編碼                         提案名稱                   該列打勾的欄

                                                                目可以投票

             《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議

   1.00     案》                                                     √

    四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

    1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

     2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

     3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件三），本公司不接受電話方式登記。

     4、出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

     5、登記時(shí)間：2017年9月26日，上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。

     6、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓九樓）。

    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    六、其他事項(xiàng)

    1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

    2、出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

    3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

   （1）聯(lián)系地址：公司證券事務(wù)部（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓九樓）

   （2）郵編：221400

   （3）聯(lián)系人：蘇熳、程丹

   （4）聯(lián)系電話（兼?zhèn)髡妫?516-81619810

   （5）郵箱：suman@biconjs.com、chengdan@biconjs.com

   七、備查文件

    1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

    2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：股東登記表

                                                江蘇必康制藥股份有限公司

                                                         董事會(huì)

                                                    二�一七年九月十三日

 附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：362411。

    2、投票簡稱：必康投票。

    3、填報(bào)表決意見：

    填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)

    4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見。

    在股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年9月28日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                               授權(quán)委托書

    本人（本單位）                        作為江蘇必康制藥股份有限公司的

股東，茲委托          先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇必康制藥股份有

限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下：

                                                  備注          表決意見

 提案                  提案名稱            該列打勾的

 編碼                                        欄目可以投  同意  反對(duì)  棄權(quán)

                                               票

 1.00   《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)       √

         聯(lián)交易的議案》

說明1：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上

“√”號(hào)。 投票人只能表明“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、

填寫其他符號(hào)、多選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

說明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書上注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

    委托人名稱（簽字、蓋章）：

    委托人證件號(hào)碼：

    委托人股東賬號(hào)：

    委托人所持公司股份數(shù)量（股）：

    委托人所持公司股份性質(zhì)：

    受托人姓名（簽字）：

    受托人身份證號(hào)碼：

                                                 委托日期：2017年月日

備注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

       2、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；

3、委托人如為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號(hào)碼一項(xiàng)中填寫營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。

附件三：

                                股東登記表

    本公司（或本人）持有江蘇必康制藥股份有限公司股權(quán)，現(xiàn)登記參加公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

    姓名（或名稱）：

    身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）：

    持有股份數(shù)：

    聯(lián)系電話：

                                                     日期：2017年    月日