證券代碼：000012；200012                                  公告編號：2019-011

證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團股份有限公司

        關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

  2、召集人：經公司第八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第一次臨時股東大會。

  3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  4、會議召開時間

  ①現場會議召開時間為：2019年2月27日下午14:45

  ②網絡投票時間為：2019年2月26日～2019年2月27日

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年2月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  6、股權登記日：2019年2月19日

    B股股東應在2019年2月19日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

  7、出席對象：

  ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。


  ②公司董事、監事和高級管理人員；

  ③公司聘請的律師；

  ④根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、現場會議召開地點：廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室
二、會議審議事項

  審議《關于延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的議案》。

  以上議案經2019年2月11日召開的第八屆董事會臨時會議審議通過，詳細內容請參見于2019年2月12日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會臨時會議決議公告》、《關于延長面向合格投資者公開發行公司債券股東大會決議有效期的公告》等公告。
三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼            提案名稱                該列打勾的欄目
                                                        可以投票

非累積投票提案

      1.00        關于延長面向合格投資者公開發行公        √

                  司債券股東大會決議有效期的議案

四、會議登記等事項
1、登記手續：

  ①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

  異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。
2、登記地點：深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室（郵編：518067）。

3、登記時間：2019年2月26日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、參加現場會議時，請出示相關證件及授權文件的原件。
5、本次股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
6、聯系方式：

  聯系人：陳春燕

  電話：（86）755-26860666

  傳真：（86）755-26860685
五、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
六、備查文件

  公司第八屆董事會臨時會議決議；

                                        中國南玻集團股份有限公司

                                                董事會

                                          二�一九年二月十二日

附件1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

    一．  網絡投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360012”，投票簡稱為“南玻投票”。

  2.填報表決意見或選舉票數。

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二.通過深交所交易系統投票的程序

  1.投票時間：2019年2月27日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年2月26日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年2月27日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

  2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                              授權委托書

  茲委托    先生/女士代表本人（本公司）出席中國南玻集團股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會并代為行使表決權。

    委托人股票帳號：                          持股數：                股

    委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

    被委托人（簽名）：                  被委托人身份證號碼：

    委托人對下述議案表決如下：

                        提案名稱                備注    同意  反對  棄權
  提案編碼                                      該列打勾

                                                的欄目可

                                                以投票

  非累積投

  票提案

    1.00    關于延長面向合格投資者公開發行公    √

            司債券股東大會決議有效期的議案