大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2020-081 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況； 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 1、大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)于2020 年 9月 3 日下午14:30 在深圳市寶安區(qū)福海街道大洋路 126 號(hào)公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)師利全先生主持。 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所 交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 3 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具 體時(shí)間為：2020 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時(shí)間。 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、會(huì)議出席情況： 股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 63,451,353 股，占上市公司總股 份的 21.9898％。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 32,944,504 股，占上市公司總股 份的 11.4173％。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 30,506,849 股，占上市公司總股份的 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 10.5725％。 中小股東出席的總體情況： 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 260,400 股，占上市公司總股 份的 0.0902％。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0％。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 260,400 股，占上市公司總股份的 0.0902％。 3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，見證律師列席了本次股東大會(huì)。 二、會(huì)議議案審議表決情況 與會(huì)股東以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了審議： 1、審議通過《關(guān)于 <大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）> 及其摘要的議案》。 總表決情況： 同意30,263,349股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2018％；反對(duì)243,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.7982％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 16,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 6.4900％；反對(duì) 243,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 93.5100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 關(guān)聯(lián)股東師利全先生、李超女士對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。 2、審議通過《關(guān)于 <大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法> 的議案》。 總表決情況： 同意30,263,349股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2018％；反對(duì)243,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.7982％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 同意 16,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 6.4900％；反對(duì) 243,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 93.5100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 關(guān)聯(lián)股東師利全先生、李超女士對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。 3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。 總表決情況： 同意30,263,349股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2018％；反對(duì)243,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.7982％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 16,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 6.4900％；反對(duì) 243,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 93.5100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 關(guān)聯(lián)股東師利全先生、李超女士對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會(huì)由廣東信達(dá)律師事務(wù)所沈琦雨、李小康律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。 四、備查文件 1、公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 9 月 3 日